Nhiều tiệm kim cương lớn tại TPHCM như Kim Lý, Ngọc Tâm dừng hoạt động, khách hàng lo lắng đi thanh lý bất thành

Hàng loạt cửa hàng trang sức lớn tại TPHCM đồng loạt khóa cửa sau khi có thông tin mới từ lực lượng chức năng.

Vào ngày 14/7, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp chặt chẽ cùng Công an TPHCM nhằm mở rộng quá trình đấu tranh, làm rõ đường dây buôn lậu kim cương quy mô xuyên quốc gia. Dựa trên các chứng cứ và hồ sơ thu thập được, cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm các mắt xích liên quan, xác định rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong diễn biến mới nhất của chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến hành vi "Buôn lậu". Nhóm đối tượng này bao gồm nhiều người điều hành doanh nghiệp và chủ các tiệm kinh doanh vàng bạc lớn trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, lực lượng phá án cũng đã tịch thu thêm 139 viên kim cương các loại.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách bị can bị khởi tố trong vụ án này đã lên tới 31 người. Cơ quan công an đã tạm giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng hàng loạt tang vật có liên quan. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm đối tượng trong đường dây này đã thu lợi bất chính với số tiền vượt quá 300 tỷ đồng.

Danh sách 4 cá nhân vừa bị khởi tố về hành vi "Buôn lậu" gồm có: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); cùng bà Trần Tiễn Như Nghi, hiện là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Các thương hiệu Kim Lý, Ngọc Tâm... đồng loạt dừng hoạt động trong chiều 14/7

Cửa hàng Kim Lý đóng cửa chiều 14/7 (Ảnh: Tri Túc).

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tiệm trang sức Kim Lý nằm trên tuyến đường An Dương Vương (thuộc phường An Đông, TPHCM) đã trong trạng thái đóng cửa im lìm. Những người dân sinh sống tại khu vực lân cận cho biết, cửa hàng này vừa mới hạ cửa cuốn vào khoảng 15h chiều nay, ngay sau khi các thông tin khởi tố từ cơ quan công an được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Cùng chung tình cảnh, tiệm vàng Ngọc Tâm cũng tọa lạc trên trục đường An Dương Vương (phường An Đông, TPHCM) đã dừng giao dịch từ chiều nay. Đáng chú ý, một số địa điểm kinh doanh trang sức khác nằm trên cùng con phố này như Kim Châu hay Thái Mỹ cũng lựa chọn thời điểm này để đóng cửa dừng hoạt động.

Cửa hàng Ngọc Tâm, Kim Châu đóng cửa chiều 14/7 (Ảnh: Tri Túc).

Tại một địa điểm khác trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán, TPHCM), phóng viên cũng ghi nhận cơ sở kinh doanh tại đây đã tạm ngừng đón khách mua bán.

Phía trước cửa hàng có dán bảng thông báo tạm dừng mọi hoạt động giao dịch kể từ ngày 11/7 cho tới hết ngày 24/7. Phía doanh nghiệp đưa ra lý do tạm đóng cửa là để tập trung rà soát, củng cố bộ máy vận hành nội bộ, nâng cấp hệ thống kỹ thuật cũng như hoàn thiện các quy trình phục vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi quay trở lại.

Cửa hàng Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo vẫn đóng cửa (Ảnh: Tri Túc).

Trái ngược với không khí ảm đạm tại các thương hiệu vừa nêu, nhiều đơn vị kinh doanh kim cương khác tại khu vực lân cận vẫn duy trì hoạt động mua bán diễn ra như bình thường.

Người dân sốt sắng đi thanh lý trang sức nhưng bất thành

Chị H.Khanh (trú tại TPHCM) đã chủ động tìm đến tiệm Kim Lý với mong muốn bán lại viên kim cương của mình nhưng đành ngậm ngùi ra về vì cửa hàng không hoạt động. Với tâm trạng vô cùng sốt ruột, chị cho hay sản phẩm chị sở hữu là viên kim cương kích thước lớn lên đến 9 ly được đính trên trang sức. Chị cho biết thêm: “Lúc giao dịch trước đây đều có đầy đủ chứng từ, hóa đơn rõ ràng kèm theo cam kết thu mua lại từ Kim Lý. Mức khấu hao áp dụng cho phần vỏ là 25% và đối với viên chủ là 8%”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5 khi những thông tin lùm xùm xuất hiện từ một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, chị H.Khanh đã từng định mang sản phẩm đi thanh lý tại Kim Lý. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nhân viên tại đây đã nhanh chóng trấn an chị rằng cửa hàng vẫn hoạt động bình thường và cam kết bảo đảm mọi quyền lợi cho khách mua hàng. Nghe vậy, chị đã đổi ý giữ lại và không bán nữa.

Các nguồn tin từ người dân địa phương cũng cho biết thêm, một cửa hàng khác có mối quan hệ thân thiết với thương hiệu Kim Lý (được điều hành bởi người thân của bà Lê Thị Ngọc Mỹ) cũng đã chủ động hạ biển đóng cửa.

Một số cửa hàng trên đường An Dương Vương cũng chung tình trạng đóng cửa (Ảnh: Tri Túc)

Một cửa hàng ở khu vực chợ An Đông (gần đường An Dương Vương) cũng chung tình trạng đóng cửa (Ảnh: Tri Túc)

Một cửa hàng trên đường An Dương Vương đã đóng cửa trước đó (Ảnh: Tri Túc)

Mở rộng điều tra sai phạm tại đơn vị kiểm định

Theo tài liệu từ cơ quan công an, tại đơn vị kiểm định P-Lab (thuộc hệ thống PNJ), sau sự việc nguyên tổng giám đốc bị bắt giữ, lực lượng chức năng tiếp tục khởi tố thêm kiểm định viên Trần Tiễn Như Nghi.

Trước đó không lâu, cựu Tổng giám đốc P-Lab là ông Đặng Ngọc Thảo đã bị khởi tố bắt giam. Theo kết quả điều tra từ phía Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Thảo đã bắt tay với một số cá nhân khác để thu mua các loại kim cương không rõ nguồn gốc, nhập lậu với giá rẻ, có thông số thực tế không khớp với chứng thư GIA kèm theo. Sau khi gom hàng, ông Thảo tiến hành tẩy xóa mã số GIA gốc khắc trên viên đá, thay thế bằng mã số của PNJ-LAB rồi cấp giấy chứng nhận mới để bán ra thị trường thu lợi.

Từ khoảng giữa tháng 5, những lùm xùm xuất phát từ một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội nhắm vào cửa hàng kim hoàn Kim Lý trên phố An Dương Vương đã khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào các giao dịch kim cương thuộc "thị trường ngầm".

Sự việc này đã phơi bày hàng loạt kẽ hở lớn trong quản lý thị trường đá quý, từ việc thiếu hụt các hành lang pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh cho đến quy trình định giá thiếu minh bạch. Giới chuyên gia nhận định rằng trong bối cảnh thông tin thị trường còn nhiều mập mờ, mọi rủi ro tài chính cuối cùng đều do người tiêu dùng gánh chịu.

Sự việc đẩy lên cao trào khi nguyên lãnh đạo của P-Lab bị bắt giữ do liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn lên tới 28.000 viên kim cương, gây chấn động dư luận. Tiếp đó vào chiều ngày 14/7, cơ quan công an tiếp tục công bố quyết định khởi tố thêm 4 bị can là chủ các thương hiệu kinh doanh vàng bạc lớn tại TPHCM.

Hàng loạt thông tin tiêu cực liên tiếp khiến nhiều khách hàng vô cùng hoang mang. Không ít người đã vội vã mang toàn bộ số kim cương đang sở hữu đi thanh lý sớm nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro thiệt hại tài chính.

Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian theo dõi bài viết này. Để cập nhật thêm những diễn biến mới nhất và các thông tin liên quan, xin mời quý vị tiếp tục tham khảo các bài viết bổ ích được gợi ý ngay phía dưới.