Kế hoạch thanh tra 5 cơ sở kinh doanh đá quý, vàng bạc và kim cương

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, cơ quan này chuẩn bị triển khai đợt kiểm tra chuyên đề đối với 5 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, vàng bạc, kim cương trong tháng 8 tới, nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát và phòng ngừa hoạt động rửa tiền.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường Trần Việt Hùng cho hay, đợt kiểm tra chuyên đề các cơ sở kinh doanh đá quý, kim khí quý này được phê duyệt ngày 15/7 dựa trên đề xuất từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý và đá quý bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình mua bán, chế tác, gia công hay phân phối sản phẩm kim cương, vàng trang sức cùng các loại đá quý khác.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin thêm, phía Cục Phòng, chống rửa tiền đề nghị cơ quan quản lý thị trường rà soát ít nhất 3 đơn vị buôn bán đá quý, kim khí quý. Trên cơ sở đó, Cục đã lập kế hoạch chi tiết, dự kiến làm việc với 5 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 8.

Ông Trần Việt Hùng nhấn mạnh, hoạt động này thực hiện theo dạng chuyên đề định sẵn, không thuộc trường hợp kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ phía doanh nghiệp.

Trước khi đoàn làm việc trực tiếp tới trụ sở, Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề sẽ được chuyển đến cho doanh nghiệp để các đơn vị chủ động sửa sang và tập hợp đầy đủ tài liệu, chứng từ liên quan.

Phạm vi kiểm tra và thực trạng thị trường kim cương, đá quý

Trọng tâm của đợt thanh tra lần này hướng vào việc rà soát việc thực thi quy định liên quan đến chứng từ thanh toán, hóa đơn, xuất xứ sản phẩm cũng như việc ghi nhãn hàng hóa... Riêng đối với mặt hàng vàng trang sức có đính đá quý, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra tổng thể đặc tính sản phẩm để đưa ra hình thức xử lý đúng thẩm quyền.

Một số sản phẩm kim cương được trưng bày tại cửa hàng PNJ ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trang

Lĩnh vực giao dịch vàng trang sức, kim cương và đá quý thời gian qua trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi hàng loạt vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn bị lực lượng công an phát giác. Tình trạng này khiến không ít cơ sở kinh doanh phải tạm ngưng đóng cửa hoặc siết chặt, hạn chế giao dịch mua lại kim cương từ người tiêu dùng.

Nhiều sai phạm buôn lậu kim cương quy mô lớn bị phanh phui

Gần đây nhất, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép kim cương qua biên giới xảy ra tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bổ sung 4 bị can. Trong quá trình tố tụng, lực lượng công an đã niêm phong và thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với giá trị định giá gần 69 tỷ đồng. Tiến trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã gian lận nhập lậu khoảng 3.400 viên kim cương có nguồn gốc từ Hồng Kông (Trung Quốc), tổng giá trị ước tính vượt 500 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số hàng nhập lậu này, nhóm vi phạm đã lập hồ sơ thu gom giả từ khách lẻ, sau đó đưa qua trung tâm giám định của SJC kiểm định rồi mới nhập kho nhằm tuồn ra hệ thống phân phối bán lẻ. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết. Quý vị có thể tiếp tục tìm hiểu thêm những thông tin thời sự, kinh tế và pháp luật cập nhật mới nhất qua các bài viết đề xuất ngay bên dưới.